JPMorgan $JPM Chase a accepté de payer environ 330 millions de dollars au gouvernement malaisien, sans admettre sa responsabilité, dans le cadre d'un règlement pour son rôle dans le scandale du 1Malaysia Development Berhad.
Le procureur général de la Suisse a également infligé une amende de 3 millions de francs suisses à JPMorgan Suisse pour son rôle dans l'affaire 1MDB.
MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images
JPMorgan $JPM Chase a accepté de payer environ 330 millions de dollars au gouvernement malaisien, sans admettre sa responsabilité, dans le cadre d'un règlement pour son rôle dans le scandale du 1Malaysia Development Berhad.
La banque a déclaré vendredi qu'elle paierait 1,4 milliard de ringgit au compte fiduciaire de récupération d'actifs de la Malaisie, ajoutant que l'accord « résout toutes les réclamations existantes et potentielles et lie les deux parties de toute future réclamation ou litige lié à 1MDB ». Le scandale de détournement de fonds aurait coûté des milliards de dollars au fonds de développement de l'État malaisien.
« Nous apprécions la collaboration avec le gouvernement malaisien pour résoudre les questions passées liées à 1MDB, qui ont été minutieusement examinées », a déclaré JPMorgan à Quartz. « Depuis lors, nous avons renforcé nos contrôles, gagnant la confiance des régulateurs en Suisse et au-delà. »
Le même jour que l'annonce du règlement, le procureur général de Suisse a émis une ordonnance de pénalité résumée infligeant une amende de 3 millions de francs suisses — soit environ 3,7 millions de dollars — à JPMorgan Suisse pour « ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour prévenir les actes de blanchiment d'argent aggravé » entre octobre 2014 et juillet 2015, selon une traduction Google $GOOGL statement du bureau du procureur général.
La déclaration ajoute que les 34 transferts internationaux durant cette période totalisaient environ 174 millions de francs suisses, soit environ 217,2 millions de dollars. Elle indique que, comme 1MDB est déjà indemnisé, elle n'a pas ordonné de réclamation compensatoire. Le procureur général suisse a lancé une procédure pénale contre la banque en novembre 2022.
Les enquêteurs aux États-Unis et en Malaisie ont déclaré qu'au moins 4,5 milliards de dollars ont été volés du fonds de développement de l'État 1MDB entre 2009 et 2014, Reuters rapporté.
1MDB a poursuivi l'unité suisse de JPMorgan Chase en 2021 pour 800 millions de dollars en raison d'une "négligence, rupture de contrat, complot pour frauder/blesser et/ou assistance malhonnête", a rapporté le média.
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