HSBC a réservé 1,1 milliard de dollars pour couvrir les litiges engagés par des investisseurs ayant perdu de l'argent dans le système de Ponzi.
STAN HONDA/AFP via Getty Images
Le scandale d'investissement Bernie Madoff a été découvert en 2008 mais il résonne encore sur les bilans des banques aujourd'hui. HSBC a déclaré lundi qu'elle avait mis de côté 1,1 milliard de dollars pour couvrir les litiges des investisseurs qui ont perdu de l'argent dans le système de Ponzi.
L'une des entreprises européennes de la banque était chargée de gérer l'argent et l'administration des fonds qui investissaient avec la société de Madoff. L'un de ces fonds, Herald Fund, l'a poursuivie en 2009 après que le scandale a éclaté, affirmant que la banque devrait rembourser les milliards de dollars perdus dans la fraude.
Madoff, qui est décédé en 2021, a dirigé le plus grand système de Ponzi au monde. Son entreprise payait les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux plutôt qu'avec de vrais bénéfices. Lorsqu'elle s'est effondrée en 2008, les relevés clients montraient environ 65 milliards de dollars en investissements inexistants.
Les réclamations contre HSBC tournent autour des allégations selon lesquelles elle n'aurait pas correctement protégé ou vérifié l'existence des actifs, permettant ainsi à la fraude de continuer et manquant à ses devoirs de surveillance envers les clients.
HSBC a déjà fait appel de divers éléments des réclamations. Une partie relative aux titres a été acceptée par la plus haute cour du Luxembourg la semaine dernière, mais celle relative à l'argent liquide ne l'a pas été. HSBC poursuit un deuxième appel.
La banque a déclaré que le montant qu'elle a mis de côté pourrait changer de manière significative en fonction de l'issue des futurs appels.
Les actions de HSBC ont chuté de 1 % lundi matin mais restent environ 28 % plus élevées cette année. Les analystes ont déclaré que la provision est importante mais « gérable » pour la banque, qui publie ses résultats trimestriels mardi.
Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré : « Alors qu'Halloween approche, un épisode qui semble venir du passé sombre et lointain est revenu hanter HSBC et ne prépare guère le terrain pour la mise à jour du troisième trimestre de la banque demain comme elle l'aurait souhaité."
Cependant, il a ajouté que cela témoigne de l'ampleur de la banque qu'une provision de plus d'un milliard de dollars soit une irritation relativement mineure plutôt qu'un désastre."
Plusieurs entreprises de HSBC ont fourni des « services de garde, d'administration et similaires à un certain nombre de fonds... dont les actifs étaient investis avec Madoff Securities », a déclaré la banque en juillet. Elle est répertoriée comme défenderesse dans cinq affaires en cours découlant du scandale.
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