Il a tous les étoffes d’un thriller crypto-criminel : un échange mondial de monnaie numérique, un (prétendu) vol d’argent des impôts, des dirigeants capturés, et le gouvernement nigérian se lance à la poursuite. Mais aujourd’hui, le cas réel de Binance et de la nation du Nigéria a ajouté une nouvelle tournure. au câpre présumé : un complot d’évasion aux enjeux élevés.
L’un des deux des dirigeants détenus par les autorités nigériennes ce mois a aurait échappé à la détention en utilisant - quoi d’autre ? - de faux documents de voyage. La fuite du dirigeant de Binance survient juste au moment où la nation d’Afrique de l’Ouest accélère sa poursuite judiciaire. ; le même jour que sa fuite présumée a été signalée, le gouvernement nigérian a lance de nouvelles accusations criminelles contre l’échange de crypto pour l’évasion fiscale.
Nadeem Anjarwalla, ressortissant britannique-kenyan et responsable régional de Binance pour l’Afrique, et Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en criminalité financière chez Binance qui précédemment a travaillé à l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis ont été détenus de force par des Nigérians pendant des semaines. Il ne reste désormais que Gambaryan : Anjarwalla aurait échappé à sa détention après avoir été emmené dans une mosquée vendredi.
Selon les médias, Anjarwalla a pris une compagnie aérienne du Moyen-Orient de la capitale Abuja en utilisant de faux passeports et documents. Ce n’est pas clair comment il a fait cela, sachant que le gouvernement nigérian détenait son passeport britannique. Les autorités nigérianes affirment qu’Anjarwalla s’est échappé de garde en utilisant un passeport de contrebande. " Mais sa famille conteste que, affirmant qu’il a quitté le pays " par des moyens légaux ". selon les médias.
Binance, le Nigéria et le clash des crypto
La bagarre entre le Nigeria et Binance a commencé en février lorsque le pays a allégué que l’échange cryptographique déstabilisait la monnaie nationale, le naira. deux responsables se sont rendus dans la capitale, dans l’espoir qu’ils pourraient résoudre le problème. Au lieu de cela, tous deux ont été emmenés à la maison d’hôtes de l’Agence nationale de sécurité du Nigéria, où ils ont été détenus contre leur gré.
Le pays d’Afrique de l’Ouest, connu pour être un centre mondial de crypto-monnaie, a soufflé une crise économique depuis un certain temps. Aujourd’hui, il a déposé une plainte pénale pour évasion fiscale contre la bourse de crypto-monnaie, l’accusant de violer les lois fiscales. et blanchiment d’argent.
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