Monaco pourrait bientôt être ajouté à une « liste grise intergouvernementale de pays soumis à des pressions de réprimer le blanchiment d’argent, si les régulateurs déterminent que le La riche principauté n’a pas fait suffisamment de progrès dans la poursuite des crimes financiers.
Le Groupe d’action financière, une organisation internationale qui fixe des normes réglementaires pour protéger les systèmes financiers, devrait annoncer sa décision concernant l’ajout de Monaco sur la liste grise le 28 juin Bloomberg signalé.
Cela fait suite à un précédent examen mené par des inspecteurs européens, qui ont noté des carences dans les poursuites engagées par Monaco en matière de blanchiment d’argent.
« Monaco devrait intensifier ses efforts pour enquêter et poursuivre le blanchiment d’argent, pour confisquer et récupérer les produits du crime ainsi que pour renforcer les son système de contrôle”, le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte au blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, connu sous le sommet Moneyval, dit en janvier 2023 rapport.
Le rapport de janvier 2023 indiquait que si Monaco avait pris des mesures pour identifier les menaces de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ses autorités étaient limitées par un le manque d’informations et d’enquêtes concernant les crimes financiers.
En tant que l’un des pays les plus riches au monde, Monaco est considéré comme particulièrement vulnérable aux menaces financières. de millionnaires et de milliardaires et est connu pour ses logements de luxe et ses casinos opulents.
« Le profil international de Monaco, notamment à travers les services bancaires et financiers qu’elle propose, en fait une cible privilégiée pour les flux financiers suspects, » Moneyval » ont écrit les analystes dans le rapport 2023.
« Dans la plupart des cas où elle est identifiée, l’infraction sous-jacente est commise à l’étranger et les produits du crime sont blanchis à Monaco. La plupart de ces recettes proviennent des juridictions voisines, notamment de la France et de l’Italie.
Si Monaco était ajouté à la liste grise, le résultat serait probablement préjudiciable à son économie. un examen réglementaire et certains investisseurs pourraient hésiter à faire des affaires dans un pays figurant sur la liste grise.
En 2022, les Émirats arabes unis ont été ajoutés à la liste grise, ce qui a incité les responsables émiratis à donner la priorité aux réformes. Les Émirats arabes unis ont été retirés de la liste grise. en février, après avoir apparemment pris des mesures pour lutter contre les infractions financières, notamment en permettant à d’autres pays d’extrader plus facilement les personnes accusées de cols blancs. la criminalité.
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