Les autorités ont inculpé 18 personnes et plusieurs entreprises pour « fraude et manipulation généralisées » sur les marchés des cryptomonnaies
Les autorités américaines luttent contre les escrocs aux cryptomonnaies en retournant leurs propres tactiques contre eux. Pour la première fois, le Federal Bureau of Investigation a révélé avoir créé une cryptomonnaie pour appâter et capturer les fraudeurs.
Le FBI affirme que la stratégie a fonctionné, suscitant des accusations de manipulation du marché et de fraude contre plusieurs sociétés de crypto-monnaie, dont Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant, ainsi que 18 particuliers. L’agence affirme avoir saisi plus de 25 millions de dollars en crypto, et plusieurs robots de trading qui manipulaient environ 60 crypto-monnaies ont été fermés.
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l’ancienne », dit Jodi Cohen, l’agent spécial en charge de la division de Boston du FBI.
Dans le cadre de l’« Opération Token Mirrors », le FBI a créé un système basé sur Ethereum (ETH) cryptomonnaie appelée NexFundAI Token pour cibler les développeurs , promoteurs et teneurs de marché de jetons frauduleux. Les accusés auraient attiré les investisseurs avec de fausses déclarations et se seraient engagés dans le wash trading, une pratique trompeuse où des transactions sont effectuées pour créer l’illusion d’une activité et d’une demande accrues sur le marché. La manipulation a gonflé les prix des jetons, permettant aux escrocs de vendre leurs avoirs à des prix artificiellement élevés. Ces manipulateurs de marché ignoraient que le FBI avait créé le jeton dans le cadre de l’opération d’infiltration.
« Cette enquête, la première du genre, a permis d’identifier de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le « wash trading » est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception », dit Procureur américain par intérim Joshua Levy. La nouvelle intervient plus de deux ans après que le FBI a annoncé la formation d’un unité de crypto-monnaie au sein de l’agence.
La Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles contre Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama et d’autres sociétés, les accusant de violations de la législation sur les valeurs mobilières. Le trading de jetons NexFundAI a été désactivé, mais son prix a augmenté de plus de 1 558 % lorsque les fraudeurs étaient actifs.
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