La SEC a accusé NovaTech et ses dirigeants d’avoir orchestré un stratagème frauduleux
La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé Des accusations ont été portées contre le négociant en crypto-monnaies NovaTech et ses dirigeants pour avoir orchestré un stratagème frauduleux qui a permis de lever plus de 650 millions de dollars auprès de 200 000 investisseurs.
La plainte de la SEC révèle que le programme ciblait fortement la communauté haïtienne-américaine, entre autres. Selon l’organisme de surveillance financière, Cynthia et Eddy Petion ont dirigé NovaTech comme un programme de marketing à paliers multiples (MLM) et d’investissement en crypto-actifs de 2019 à 2023. Ils ont assuré aux investisseurs que leur argent serait investi en toute sécurité dans les marchés des crypto-monnaies et des changes.
Cependant, la plupart des fonds ont été utilisés pour payer les investisseurs existants et rémunérer les promoteurs, seule une petite partie étant utilisée pour les transactions réelles. La SEC a déclaré que les pétitions ont détourné des millions de dollars à des fins personnelles, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs lorsque NovaTech s’est finalement effondrée.
« NovaTech et les pétitions ont causé des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier », a déclaré Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth. « Comme nous le prétendons, les systèmes de marketing à plusieurs niveaux de cette taille nécessitent des promoteurs pour les alimenter, et l’action d’aujourd’hui démontre que nous tiendrons responsables non seulement les principaux architectes de ces systèmes massifs, mais également les promoteurs qui propagent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes. »
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain pour le district sud de la Floride, accuse NovaTech, les pétitions et les promoteurs d’avoir violé les dispositions antifraude et les exigences d’enregistrement en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC poursuit une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles.
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