Todd Burkhalter, PDG de Drive Planning, a utilisé l’argent des investisseurs pour acheter un yacht et des biens immobiliers, selon les régulateurs
Le directeur général et fondateur d’une société de conseil financier basée à Atlanta est également le chef d’une escroquerie pyramidale de 300 millions de dollars qui a utilisé l’argent des investisseurs pour financer son propre style de vie luxueux, selon les régulateurs fédéraux.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé mercredi Planification de la conduite Le PDG et fondateur Todd Burkhalter a été condamné pour violation des mesures de protection anti-fraude. Les actifs de Burkhalter et ceux de sa société, que la SEC considère comme « l’alter ego » de son fondateur, ont été gelés.
Au cours des quatre dernières années, Burkhalter a vendu des titres non enregistrés, qu’il a décrits comme une « opportunité de prêt relais promettant 10 % en 3 mois », selon la SEC. plainte déposée auprès du tribunal du district nord de Géorgie. À la fin du mois de juin, plus de 2 000 personnes avaient investi plus de 300 millions de dollars.
L’équipe de Drive Planning, composée de plus de 100 agents commerciaux, a encouragé les gens à puiser dans leurs économies pour acheter des titres et a affirmé que la société avait mis en commun les investissements et prêté l’argent à des promoteurs immobiliers pour réaliser des bénéfices. En réalité, l’argent des nouveaux investisseurs a été utilisé pour verser des rendements aux investisseurs existants et financer le style de vie de Burkhalter, indique la plainte.
« L’activité des accusés n’était rien d’autre qu’une escroquerie de Ponzi classique, utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour payer des rendements aux investisseurs existants, Burkhalter volant des millions pour financer un style de vie somptueux », a déclaré Nekia Hackworth Jones, directrice du bureau d’Atlanta de la SEC, dans un communiqué.
Dans une section de la plainte intitulée à juste titre « Dépenser l’argent des autres », la SEC expose certains des détournements de fonds présumés de Burkhalter. Cela comprend un transfert de 3,1 millions de dollars à un concessionnaire de bateaux pour un yacht nommé « Stillwater », qu’il a rebaptisé « Live More ».
Drive Planning a également dépensé près de 320 000 $ en vêtements, bijoux et soins de beauté, dont 75 785 $ chez Louis Vuitton, et 4,6 millions $ pour affréter des jets privés et des voitures de luxe. De centaines de milliers de dollars supplémentaires ont été dépensés en hôtels et centres de resort et en dépenses liées aux voitures, a indiqué la SEC.
Burkhalter a utilisé des fonds d’investisseurs pour acheter un magasin de vêtements appartenant à TBR Supply House, basé à Blue Ridge, en Géorgie. Un montant supplémentaire de 1,45 million de dollars a été transféré au vendeur de jets privés NetJets, un Berkshire Hathaway $BRK.B entreprise, selon la plainte.
Les fonds des investisseurs ont également été utilisés pour acheter à Burkhalter un ranch à Mineral Bluff, en Géorgie, où il possède une grande grange, financée par l’argent des investisseurs, qu’il loue pour des événements. Et au moins 2 millions de dollars de fonds d’investisseurs ont été utilisés pour lui acheter un condo de luxe à Cabo San Lucas, au Mexique, a déclaré la SEC.
La SEC affirme que Burkhalter a utilisé ou prévoit d’utiliser des biens immobiliers qu’il a achetés avec l’argent des investisseurs pour financer ses obligations dans le cadre d’un règlement de divorce. Au moins 6,6 millions de dollars des fonds de Drive Planning ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers au nom de Burkhalter et de son ex-femme.
Burkhalter et Drive Planning n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
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