Les accusés auraient donné pour instruction à leurs co-conspirateurs d’ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis.
Le ministère de la Justice a déclaré vendredi qu’il arrêté deux escrocs présumés pour avoir blanchi « au moins » 73 millions de dollars par l’intermédiaire de sociétés écrans liées à des programmes d’investissement en crypto-monnaie dans la « boucherie de porcs ».
Dans une escroquerie de boucherie de porcs, les escrocs contactent les victimes en ligne et gagnent leur confiance avant de les manipuler pour qu’elles investissent dans une fausse crypto-monnaie.
Daren Li, un double citoyen de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis — et résidant en Chine, au Cambodge et au Émirats arabes unis, a été arrêté le 12 avril à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Selon une déclaration du ministère de la Justice, il a ensuite été transporté dans le district central de Californie. Yicheng Zhang, 38 ans, ressortissant chinois et résident de Temple City, en Californie, a été arrêté jeudi. à Los Angeles, en Californie, indique le communiqué.
Le DOJ a accusé ces individus d’avoir incité des victimes à déposer de l’argent sur des comptes américains. À partir de là, les deux auraient blanchi l’argent via Les institutions financières américaines vers des comptes bancaires aux Bahamas, avant de convertir les fonds en stablecoin Tether, également connu sous le nom d’USDT.
« Les arnaques à l’investissement en crypto-monnaie exploitent la nature sans frontières de la monnaie virtuelle et des communications en ligne pour frauder les victimes. » dit Lisa Monaco, procureure générale adjointe des États-Unis. « Alors que la fraude sur les marchés des cryptomonnaies prend de nombreuses formes et se cache dans de nombreux endroits éloignés, ses auteurs ne sont pas hors de portée de la loi »,
Li et Zhang font face à des accusations de complot en visant à commettre un blanchiment d’argent et à six accusations de blanchiment d’argent international. Selon le ministère de Justice, si reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.
Deux jours avant d’annoncer les arrestations, le ministère de la Justice l’a déclaré arrêté deux frères pour avoir prétendument volé environ « 25 millions de dollars de crypto-monnaie en 12 secondes environ. » Et plus tôt ce mois-ci, le département chargé de « Bitcoin Jesus », alias Roger Ver, avec une évasion de près de 50 millions de dollars d’impôts.
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