La plateforme d’échange de crypto-monnaies en faillite FTX a poursuivi son ancien rival Binance pour récupérer près de 1,8 milliard de dollars envoyés par l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
Le procès, déposé dimanche devant le tribunal des faillites du Delaware, porte sur une transaction de juillet 2021 dans laquelle FTX a racheté des participations détenues par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et d’autres dirigeants. L’opération a été réalisée par la société sœur de FTX, Alameda Research, qui, selon le procès, était déjà insolvable à l’époque.
Cela signifie qu’Alameda a dû puiser dans environ 1 milliard de dollars du capital de FTX, reçu de ses déposants, pour payer le rachat d’actions, a témoigné Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, devant le tribunal. En conséquence, FTX a allégué qu’il s’agissait d’un « transfert frauduleux constructif ».
« En d’autres termes, les actions de FTX Trading acquises grâce au rachat d’actions étaient en réalité sans valeur sur la base d’une comptabilité appropriée des actifs et des passifs de FTX Trading », allègue le procès.
Au total, FTX a racheté une participation de 20 % dans la plateforme et une participation de 18,4 % dans sa société basée aux États-Unis, West Realm Shires.
« Ces allégations sont sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement », a déclaré Binance dans un communiqué.
Zhao et Bankman-Fried avaient à l’origine une rivalité amicale au sein de l’industrie des crypto-monnaies en tant que dirigeants des plus grandes et des deuxièmes plus grandes bourses en termes de volume d’échanges à l’époque. Binance a investi pour la première fois dans FTX lorsque Bankman-Fried a lancé la bourse en 2019.
Dans les années qui ont suivi, et particulièrement à la suite du rachat d’actions, la relation s’est détériorée. Le procès accuse Zhao d’avoir fait « des tweets faux, trompeurs et frauduleux qui étaient calculés de manière malveillante pour détruire son rival FTX, sans tenir compte du préjudice que subiraient les clients et les créanciers de FTX ».
Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison suite à l’effondrement dramatique de FTX en novembre 2022, qui a entraîné une perte de fonds clients d’environ 10 milliards de dollars.
En avril, Zhao a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis le blanchiment d’argent généralisé sur la bourse Binance. Zhao a plaidé coupable l’année dernière pour ne pas maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, a renoncé à son rôle de PDG de Binance, et a accepté de régler les allégations liées pour 4,3 milliards de dollars.
Cette action en justice est l’une des 23 déposées par la succession de FTX au cours du week-end. Parmi les accusés figurent Anthony Scaramucci et son fonds spéculatif SkyBridge Capital, Crypto.com et l’organisation politique FWD.US fondée par Mark Zuckerberg.
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