Les plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine, de Sam Bankman-Fried à Bernie Madoff

L’un des cas de fraude financière les plus récents est le scandale FTX , qui a ébranlé le marché de la cryptographie et provoqué un bain de sang dans le secteur.

L’échange de crypto-monnaie a été co-fondé en 2019 par l’icône de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried et est rapidement devenu un sauveur pour l’industrie de la crypto-monnaie en offrant aide financière aux entreprises de crypto comme BloquerFi et Voyageur, entre autres.

Mais cela n’a pas duré longtemps après qu’il a été révélé que l’entreprise était basée sur la fraude et avait une mauvaise santé financière. Après l’échange s’est effondré, d’autres sociétés de cryptographie qui y étaient associées ont également fait faillite.

Fin 2022, les procureurs fédéraux ont accusé Bankman-Fried et d’autres hauts dirigeants de FTX d’avoir détourné 10 milliards de dollars de dépôts de clients et fabriqué de faux états financiers. . Bankman-Fried recevra sa condamnation de prison jeudi.

Autrefois l’une des personnalités les plus influentes de Wall Street, Bernard Lawrence « Bernie » Madoff a dirigé l’une des plus grandes stratagèmes de Ponzi de l’histoire pendant près de deux mois. des décennies.

Il a plaidé coupable de 11 délits fédéraux, avouant qu’il avait transformé sa société de gestion de patrimoine en la plus grande chaîne de Ponzi au monde. Madoff s’est enrichi lui-même, sa famille et quelques membres de son cercle proche. Le14 avril 2021, il est mort en prison à l’âge de 82 ans. Il était purgeant une peine de 150 ans pour de nombreux délits, y compris le blanchiment d’argent et la fraude sur les titres.

Il a également été président du Nasdaq au début des années 1990 et a joué un rôle clé dans le trading électronique pionnier. Netflix a réalisé une série sur L’ascension et la chute de Bernie Madoff MADOFF : Le monstre de Wall Street.

Enron a été créée en 1985 par la fusion de Houston Natural Gas et d’InterNorth, basée à Omaha dans le Nebraska. le PDG de Houston Natural Gas, est devenu le PDG et président d’Enron. Enron est rapidement devenu l’un des principaux négociants et fournisseurs d’énergie.

Enron était autrefois appelé le chéri de Wall Street et a été nommée l’entreprise la plus innovante d’Amérique par le magazine Fortune pendant six années consécutives entre 1995 et 2000.

Le succès, cependant, a été de courte durée, car il a été découvert que l’entreprise cachait des pertes financières dans ses activités commerciales. Au cours de l’apogée d’Enron, c’est les actions valaient 90,75 $, mais elles ont chuté à 0,26$ avant sa faillite en décembre 2001.

En 2002, le ministère de la Justice a lancé une enquête criminelle contre Enron. Peu de temps après, Enron a été suspendu de la Bourse de New York. Avec 63,4 milliards de dollars d’actifs, la société Enron la faillite a été la plus importante jamais enregistrée à l’époque. Un certain nombre de dirigeants d’Enron ont été accusés de complot, de délit d’initié et de fraude en matière de valeurs mobilières.

Fondée en 1983, WorldCom était une société de télécommunications américaine qui s’est avérée plus tard impliquée dans l’un des plus grands scandales comptables aux États-Unis. l’histoire.

Pour gagner des parts de marché, WorldCom a acquis de manière agressive des sociétés rivales. Durant la bulle Internet, sa capitalisation boursière a atteint 175 milliards de dollars.

Les dirigeants voulaient montrer que l’entreprise était capable de gérer des acquisitions et disposait de suffisamment de capital pour le faire. L’entreprise a donc gonflé ses bénéfices et a dissimulé des pertes financières dans ses livres.

Plusieurs auditeurs ont révélé la fraude, notamment Cynthia Cooper, vice-présidente du département d’audit interne de WorldCom, qui est ensuite devenue Personnalité de l’année selon le magazine Time. En 2002, la société a déposé son faillite et a plus tard été acquise par Verizon.

En 2005, co-fondateur et PDG Bernard Ebbers était condamné à 25 ans de prison pour fraude en valeurs mobilières. Après avoir purgé 14 ans de sa peine, Ebbers a été libéré prématurément pour des raisons de santé en 2019. Il est décédé un an plus tard. Le directeur financier Scott Sullivan était condamné à cinq ans après avoir plaidé coupable et témoigné contre Ebbers.

Fondée en 2003 par Elizabeth Holmes, alors âgée de 19 ans, la start-up technologique de soins de santé grand public Theranos avait autrefois une valorisation de 10 milliards de dollars. prétendait révolutionner le processus de prise de sang.

Mais Holmes et l’ancien président de la société, Ramesh Balwani, n’ont fourni aucune preuve pour étayer leurs affirmations.

Bientôt, la vérité a éclaté et la Commission des valeurs mobilières et des changes les a tous deux accusés de fraude massive en 2018. En 2022, Holmes a été coupable de quatre sur 11 fraudes fédérales et des accusations de complot. Balwani, qui était aussi son petit-ami, a été reconnu coupable de fraude et de complot.